中访网数据 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“万东医疗”)于2025年首次修订《股东会议事规则》,进一步规范公司治理流程,明确股东会职权、提案程序及表决机制,以保障股东合法权益并提升决策效率。
核心修订内容: 1. 股东会职权扩展:新增对股权激励计划、员工持股计划及变更募集资金用途等事项的审议权限,明确对外担保、重大资产交易(超总资产30%)等需经股东会批准。 2. 临时股东会召集程序:细化提议股东(持股10%以上)或审计委员会发起临时股东会的流程,要求董事会10日内反馈意见,若未回应,股东可自行召集,公司需承担会议费用。 3. 股东提案与表决优化: - 单独或合计持股1%以上的股东有权提出临时提案,董事会需审核关联性与程序合规性。 - 推行累积投票制选举董事,允许公开征集投票权(禁止有偿征集),并要求对中小投资者表决单独计票并披露。 4. 关联交易回避机制:关联股东需回避表决,其持股不计入有效表决权总数,特殊情况需经监管部门批准。 5. 信息技术应用:优先提供网络投票平台,鼓励社会公众股股东参与,完善电子化表决程序。
关键时间节点: - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开,临时股东会通知提前15日公告。 - 临时提案需在股东会召开前10日提交董事会,否则不得新增分配方案提案。
影响范围: 此次修订强化了中小股东话语权,规范了董事会与股东间的权责边界,同时通过技术手段提升股东参与便利性,预计将增强公司治理透明度及投资者信心。
文件效力:新规则自股东会审议通过后生效,与《公司法》《证券法》冲突时以法律法规为准。
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